Полицейские Пермского края задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

67

В Перми - Полицейские Пермского края задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото:
Министерство внутренних дел Российской Федерации

«Сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Пермскому краю пресекли незаконную банковскую деятельность.
По предварительным данным, подпольный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили не менее 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности. Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 млн рублей.
Участники группы работали только с проверенными клиентами — за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Главным следственным управлением краевого главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении трех активных участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному подозреваемому — запрет определенных действий.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео