В Казани

В Казани огласили приговор «черным банкирам»

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор уголовного дела в отношении троих жителей Казани. Об этом сообщила прокуратура РТ.
Их признали виновными в совершении преступления по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По данным суда, в течение почти двух лет, с октября 2016 года по февраль 2018 года, они осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Схема была такая: денежные средства юрлиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции.
Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела не признали.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, которые принадлежали одному из обвиняемых.
Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил. Подсудимые могут обжаловать его в течение 10 дней в вышестоящей инстанции.

Вас также может заинтересовать...